La Guàrdia Civil ha desarticulat un clan familiar, amb seu a Lleó, que hauria comés més d'una quinzena de delictes d'estafa i usurpació d'estat civil durant els anys 2022 i 2023, amb víctimes afectades a la província de Tarragona. Segons ha informat la Benemèrita, els agents han detingut una persona, mentre que investiguen altres dues, totes elles membres de la mateixa família.
Després de diverses diligències de recerca i l'anàlisi de gran quantitat de documentació, els agents encarregats de la investigació van determinar que els tres membres del clan, a través de l'oferta del 'fals lloguer', van aconseguir transferències i ingressos bancaris com a pagament per la suposada reserva i fiança de multitud d'habitatges que, de manera fraudulenta, oferien a través de diverses plataformes en línia.
Modus operandi estafa del 'fals lloguer'
L'operativa duta a terme pels ara investigats consistia a oferir a les potencials víctimes el lloguer d'habitatges inexistents o propietat d'altres persones als qui, amb el pretext de procedir a la seva reserva, sol·licitaven el pagament a compte d'una fiança i altres quantitats en concepte d'assegurança de l'habitatge, mensualitats, etc.
A més, per a l'obertura dels comptes bancaris on rebien els diners defraudats, utilitzaven les dades de filiació de terceres persones, incloses les víctimes dels delictes d'estafa, la identitat de la qual usurpaven. Per a aconseguir els documents de les víctimes, els estafadors sol·licitaven que aquestes els enviessin còpies de la seva documentació, excusant-se a ser aquestes necessàries per a la formalització dels falsos contractes de lloguer.
Segons la investigació de la Guàrdia Civil, a banda de Tarragona, també hi ha víctimes a Lleó, València, Navarra, Las Palmas, Madrid, Sòria, Saragossa, Orense i Conca. El detingut va ser posat a la disposició dels Jutjats d'Instrucció de Lleó, juntament amb les diligències instruïdes.