Tarragona ha estat un dels punts neuràlgics d'una operació policial que ha desarticulat una xarxa internacional dedicada al frau tecnològic, amb unes pèrdues econòmiques que ascendeixen a 429.000 euros. L'organització, vinculada a la banda juvenil coneguda com a 'Trinitarios', actuava des de les províncies de Tarragona i Barcelona i tenia connexions amb Suïssa, on es blanquejaven els diners obtinguts de manera fraudulenta. En total, s'han detingut 20 persones, 16 d'elles a Espanya i quatre al país helvètic.

L'operació, iniciada el desembre de 2021, ha permès identificar la suplantació d'identitat d'almenys 100 persones a través del mètode de SIM Swapping. Aquesta tècnica consisteix a duplicar la targeta SIM de les víctimes per accedir als seus comptes bancaris mitjançant els codis de verificació enviats per SMS. Això els permetia realitzar transferències fraudulentes cap a comptes controlats per la xarxa. A més, utilitzaven documentació falsificada i persones interposades per obrir nous comptes bancaris amb els quals ocultaven els diners.

Troben armes durant els escorcolls a Tarragona

Durant les investigacions, que van comptar amb la coordinació entre la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, es van dur a terme 14 escorcolls en diversos municipis de Tarragona i Barcelona. En aquests registres, es van confiscar armes com un subfusell, tres escopetes i diverses pistoles detonadores, a més de dispositius tecnològics utilitzats per cometre els delictes: 47 telèfons mòbils, tauletes, ordinadors portàtils i nombroses targetes RFID i SIM. També es van localitzar articles de luxe adquirits amb els beneficis il·lícits.

La xarxa tenia una estructura sofisticada, amb part de les seves operacions financeres centralitzades a Suïssa, on es va aconseguir bloquejar transferències per valor de 95.000 euros i identificar transaccions superiors a un milió d'euros en comptes bancaris i criptomonedes. A l'agost, un equip conjunt d'agents es va desplaçar al país helvètic per col·laborar en la detenció de tres membres destacats de l'organització.

Les diligències judicials continuen sota la supervisió del Jutjat d'Instrucció número 4 de Burgos i el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 de Plasència, a Càceres.