Els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional, en coordinació amb Policia Judiciària Portuguesa han desmantellat una organització criminal internacional dedicada al narcotràfic i blanqueig de capitals que operava a Catalunya, concretament des de Valls, i a la restat de l’estat, concretament a Madrid i Andalusia, així com a Portugal i Veneçuela. En total, s’han detingut 20 persones a qui se’ls atribueixen delictes de blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal.
L’operatiu policial es va practicar, al març, de manera simultània en diferents localitats, entre elles Valls. En les entrades es van intervenir més de 130.000 euros en efectiu, lingots d’or, joies i altres objectes de luxe, com 30 rellotges de luxe valorats en mig milió d’euros. També es van bloquejar més de deu propietats immobiliàries, centenars de comptes bancaris i més de 50 vehicles, així com assegurar la detenció i posada a disposició judicial de la cúpula de l’organització criminal.
Sistemes per blanquejar els diners
Els sistemes utilitzats per l’organització per a blanquejar els diners eren diversos, però sempre amb el mateix objectiu, l’acumulació d’actius a Sud Amèrica, principalment, a Colòmbia i Veneçuela. Utilitzaves mules per als enviaments de diners que es duien a terme cap aquella zona. A canvi de comissions, feien l’ingrés de diners en efectiu de petits imports en diferents entitats bancàries superant els sistemes de control de prevenció de blanqueig que tenien implementats.
Segons els Mossos, era pràcticament indetectable gràcies a la diversificació de l’efectiu entre més de 200 testaferros i desenes de societats pantalla. Els moviments de diners es feien fonamentalment emprant vehicles especialment preparats amb amagatalls ocults i mecanitzats que buscaven evitar registres superficials en controls policials.
A més del contraban de diners, l’organització criminal investigada també feia servir altres metodologies per al blanqueig de fons. La primera era realitzar injeccions de diners sobre un entramat d’empreses vinculat a un empresari, el qual al seu torn comptava amb la col·laboració de terceres empreses per a simular operacions comercials. La segona modalitat de blanqueig era destinar part dels fons a l’adquisició de propietats, que eren posades a nom de testaferros, incloent-hi immobles a Sud Amèrica.
Cas Smile, cocaïna com a origen del blanqueig
Aquesta investigació es va iniciar l’any 2018, arran de la localització en una empresa de l’Hospitalet de LLobregat de 1.413 kg de cocaïna a l’interior d’un transport originari del Brasill. La droga estava oculta en 800 caixes de folis. La Unitat Central d’Estupefaents de la DIC va aconseguir identificar i detenir 14 persones participants en la planificació i introducció de la droga el mes de febrer de 2020.
Davant l’abast de l’operació de narcotràfic interceptada es va demanar la col·laboració d’EUROPOL per a obtenir més dades i determinar la capacitat d’actuació de l’organització investigada en l'àmbit europeu.