L'arrestada, que s'hauria embutxacat uns 500.000 euros, tenia 39 ordres de detenció i quatre ordres d'ingrés a presó. Durant la investigació dels fets, que va arrencar el maig de 2022 arran d'una denúncia del Departament del Grup Volkswagen, han estat detingudes o investigades altres onze persones.
Segons la denúncia del grup automobilístic, van detectar una operativa relacionada amb el finançament de diversos vehicles en la qual, després de ser adquirits els cotxes, no eren satisfetes les quotes des d'un primer moment.
El modus operandi
La Guàrdia Civil ha explicat que la detinguda improvisava davant les dificultats que tenia per dur a terme les estafes. Tot i això, tenia un modus operandi molt similar en totes les operacions. A través d'una pàgina web, la responsable de l'organització anunciava una suposada empresa de reunificació de préstecs, sent les seves potencials víctimes persones necessitades de liquiditat.Quan alguna d'aquestes persones després de visitar la pàgina web decidia contractar els seus serveis, contactava amb la detinguda directament i aquesta li indicava que el millor procediment per a obtenir una important quantitat de diners de manera eficaç i ràpida era comprar un vehicle mitjançant el procediment de finançament. Una vegada d'acord, s'iniciaven els tràmits per a la compra i finançament del cotxe.
Normalment la víctima aportava diversa documentació, com nòmines o el DNI. Concedit el finançament, la detinguda s'encarregava de vendre immediatament el vehicle a Alemanya, Bèlgica i França a compradors de bona fe que desconeixien la trama. Una vegada amb els diners en el seu poder indicava a la seva víctima que li transferiria els diners dels quals únicament restaria una comissió ja pactada.
No obstant això, els diners mai arribaven, passant a convertir-se en beneficis per a la responsable i altres membres de l'organització, que han estat detinguts o investigats en aquesta operació, entre els quals es trobava el seu propi marit de la líder de l'entramat.
D'altra banda, la víctima havia de fer front al finançament sense haver obtingut els diners en metàl·lic ni el vehicle.
Desenes d'ordres de detenció
Durant l'any 2023, s'han multiplicat els requeriments emesos per diverses autoritats judicials contra aquesta dona (4 d'ells d'ingrés a presó i 39 de detenció). Per això, la detinguda no sortia pràcticament al carrer i canviava amb molta freqüència de domicili juntament amb el seu marit i fill, especialment a la província de Tarragona i, amb menys freqüència, a l'extraradi de Barcelona.Un cop localitzada per la Guàrdia Civil, es va fer una entrada i registre a domicili, durant la qual es va intervenir un vehicle que es trobava en poder de la detinguda i que havia estat adquirit utilitzant el mateix modus operandi. També van ser decomissats diversos efectes i documentació relacionada amb els il·lícits.
El dia de la seva detenció, també es va procedir a la recerca del seu marit pels mateixos fets, sent detingudes o investigades les dotze persones que integraven l'organització i que, sota el lideratge de la detinguda, realitzaven diferents i definides funcions per a perpetrar les estafes.
La Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància de la Guàrdia Civil de Barcelona, responsable de desmantellar aquesta organització, ha comptat amb la permanent col·laboració del Departament de Seguretat del Grup Volkswagen.
