La Guàrdia Civil ha detingut vuit persones a les províncies de Tarragona, Barcelona, Alacant i a Madrid per estafar més de 40.000 euros en webs falses de venda de pèl·lets. Tres d'elles, dos homes i una dona, els van arrestar en els escorcolls fets a dos domicilis de la capital tarragonina. Segons fonts properes al cas, es tracta dels principals "objectius" de l'actuació policial. També els van intervenir 12.000 euros i un turisme d'alta gamma. En el marc de l'operació 'Caldura', els agents han desmantellat un grup criminal que aprofitava la crisi energètica per atraure les víctimes amb preus baixos.

Els fons obtinguts els enviaven a l'estranger i els blanquejaven mitjançant la compra d'habitatges que llogaven per plataformes digitals. La investigació va arrencar per la denúncia d'un ciutadà de Campello (Alacant) que va denunciar que no li van arribar mai els pèl·lets que havia comprat a través d'una web. Arran d'aquesta denúncia, els investigadors van descobrir que no era un cas "aïllat".

L'organització criminal va aprofitar el context de crisi energètica per obrir dotze pàgines web falses, totes registrades fora d'Europa. La Guàrdia Civil ha rebut 66 denúncies d'arreu d'Espanya, que suposa una estafa d'uns 40.000 euros. A més, expliquen que la majoria dels pagaments es dirigien a comptes vinculats a una entitat financera amb seu a Irlanda, cosa que va ajudar a identificar els implicats.

Blanqueig de capitals

En paral·lel, els agents van descobrir un entramat financer "complex" dissenyat per ocultar l'origen il·lícit dels diners. Els fons obtinguts mitjançant les estafes eren transferits a comptes a Itàlia, Lituània, Bèlgica, França, Irlanda i Polònia. També es van rastrejar transferències a plataformes digitals amb seu al Senegal, Costa d'Ivori i intercanvis de criptomonedes.

Alhora, part d'aquests diners van servir per comprar immobles, especialment a la demarcació de Tarragona, on algunes empreses vinculades als detinguts tenien com a objecte el lloguer d'habitatges. Aquestes propietats, valorades en més de 500.000 euros, s'oferien a través plataformes de lloguer per blanquejar els beneficis obtinguts.

Els detinguts, en llibertat 

La Guàrdia Civil va fer tres escorcolls a domicilis de Tarragona i Madrid entre els dies 18 i 20 de març. Va detenir cinc homes i una dona, i van intervenir 14.000 euros en efectiu, un vehicle d'alta gamma, material informàtic d'última generació i documentació rellevant per a la investigació. En global, han detingut vuit persones, set homes d'entre 33 i 45 anys, i una dona, de 30.

En aquest sentit, se'ls investiga pels delictes d'estafa, blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal. Tres dels detinguts van ser posats a disposició del Jutjat d'Instrucció número 3 d'Alacant, que en va decretar la llibertat. La resta van ser posats en llibertat per la força instructora.